La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra tres empresas de criptomonedas: Gemini Trust Company, Genesis Global Capital y sus afiliadas, y Digital Currency Group (DCG) por presuntamente estafar a inversores por más de $1 mil millones, según un comunicado del jueves.
La demanda también presentó cargos contra el ex CEO de Genesis, Soichiro «Michael» Moro, y el fundador y CEO de DCG, Barry Silbert, por intentar ocultar $1.1 mil millones en pérdidas y «estafar a inversores y al público».
En declaraciones compartidas con TechCrunch, DCG dijo «tenemos la plena intención de luchar contra las acusaciones», agregando que la empresa «siempre ha llevado a cabo su negocio de manera legal y con integridad». La compañía señaló que ha cooperado con la fiscal general en los últimos meses y fue «sorprendida» por la demanda. Silbert calificó las acusaciones de «infundadas».
Unas 230,000 inversores se vieron afectados por las tres empresas, según alega el comunicado del gobierno. La investigación afirma que Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión, Gemini Earn, al llamarlo una «inversión de bajo riesgo», cuando no lo era.
«La demanda alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis estaban sub-asegurados y en un punto altamente concentrados con una entidad, Alameda de Sam Bankman-Fried, pero no reveló esta información a los inversores», declaró la agencia.
«Esta estafa es otro ejemplo de actores malintencionados causando daño en toda la industria de criptomonedas poco regulada», dijo James en un comunicado.
En junio de 2022, uno de los mayores prestatarios de Genesis, el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, incumplió miles de millones de dólares en préstamos, y luego se declaró en bancarrota en julio. En ese momento, Genesis perdió más de $100 millones de otro prestatario, Babel Finance, afirmó el fiscal general de Nueva York, llevando sus pérdidas totales a más de $1.1 mil millones.
Las acusaciones llegan en un momento en que Bankman-Fried, cofundador de la bolsa de criptomonedas FTX y la firma comercial de criptomonedas Alameda, está siendo juzgado por siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Después de que FTX y Alameda se declararan en bancarrota en noviembre, el caos resultante del mercado ayudó a llevar a la quiebra a Genesis, que se declaró en bancarrota en enero.
El 12 de enero, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos acusó a Genesis y a Gemini, una bolsa de criptomonedas, billetera y custodio, por la oferta y venta no registrada de valores a inversores minoristas a través del programa de préstamos de activos criptográficos Gemini Earn. Los fiscales dijeron que Genesis y Gemini recaudaron miles de millones de dólares en activos criptográficos de cientos de miles de inversores.
El artículo ha sido actualizado para incluir declaraciones de DCG y su CEO.
