La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) está demandando a una startup de criptomonedas, NovaTech, por presuntamente recaudar fraudulentamente más de $650 millones de más de 200,000 inversores, muchos de ellos de la comunidad haitiano-americana.
La SEC presenta a NovaTech, fundada en 2019 por la pareja Cynthia y Eddy Petion, como un esquema de marketing multinivel (MLM) — uno que atrajo a inversores afirmando invertir en mercados rentables de criptomonedas y divisas extranjeras. En realidad, NovaTech reservó solo una fracción de los fondos de los inversores para operaciones, dedicando la mayor parte a pagos a inversores existentes y comisiones para promotores, según la SEC.
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Los Petions desviaron millones de dólares de activos de inversores para ellos mismos, alega la SEC. Y cuando la empresa colapsó, la mayoría de clientes — reclutados por promotores que minimizaron las señales de alerta de NovaTech — se encontraron incapaces de realizar retiros.
«NovaTech y los Petions causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo», dijo Eric Werner, director de la oficina regional de la SEC en Fort Worth, en un comunicado. «Como alegamos, los esquemas MLM de esta magnitud requieren promotores para alimentarlos, y la acción de hoy demuestra que responsabilizaremos no solo a los arquitectos principales de estos enormes esquemas, sino también a los promotores que difunden su fraude al solicitar ilegalmente víctimas.»
Además de NovaTech y los Petions, la SEC nombra a los promotores de NovaTech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley como demandados en su demanda por fraude de valores. La agencia busca alivio injuntivo permanente, desglose de ganancias ilícitas y sanciones civiles; Zizi ya ha acordado un arreglo parcial.
«En general, esto, lamentablemente, parece ser un esquema Ponzi grupal de libro de texto», dijo Seth Goertz, socio del bufete de abogados Dorsey & Whitney y ex fiscal asistente de los Estados Unidos con el Departamento de Justicia, a TechCrunch por correo electrónico. «El tamaño y la escala del esquema son notables, sin embargo, siempre te preguntas si hubiera sido posible si estuviera vinculado a la moneda fiduciaria tradicional, en lugar de la criptomoneda, que sigue siendo lo suficientemente etérea como para que los estafadores puedan prometer fácilmente grandes retornos.»
La demanda contra NovaTech es solo el último desarrollo en la ofensiva más amplia de la SEC contra empresas de cripto dudosas legalmente.
